反洗钱知识竞赛全真模拟试卷及答案（八）一、单项选择题（共 20 题，每题 2 分，共 40 分）1. 金融机构在办理业务时，对客户洗钱风险实施动态调整的核心依据是（）A. 客户业务办理频次 B. 客户身份及交易行为变化 C. 客户账户开立时长 D. 客户存款金额多少2. 下列哪类机构不属于我国法定反洗钱义务机构（）A. 商业银行 B. 普通个体便利店 C. 证券公司 D. 保险公司3. 金融机构报送可疑交易报告的时限要求是发现可疑交易后（）A. 2 个工作日内 B. 3 个工作日内 C. 5 个工作日内 D. 10 个工作日内4. 下列行为中，属于洗钱整合阶段操作的是（）A. 非法现金存入银行 B. 多账户层层划转资金 C. 利用洗白资金购置房产投资 D. 拆分大额现金存款5. 对配合司法机关查询、冻结、...
